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人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于调整人人乐连锁商业集团股份有限公司内部组织机构的议案》。
为明晰管理责任，强化高级管理人员间的责任分工，公司第一届董事会第二十一次会议通过了关于公司内部组织机构的调整，公司现有的内部组织机构为：
为了使公司内部组织机构的设置更加合理化，本次董事会对公司管理机构设置再次作出调整。具体如下：
随着公司快速发展，信息系统所发挥的支持作用日益突出，为强化信息系统 建设，提升研发能力，将信息中心更名为信息发展事业部，其基本职责不变；由 于公司门店数量不断增加，存量设备规模日益庞大，为强化设备管理工作，将设 备管理部更名为设备管理中心，其基本职责不变；根据公司全国性跨区域的发展 战略，需要建设一套完善的大型物流体系，设立配送中心事业部；为实施家电品 类专业化、精细化管理，设立家电事业部。调整后内部组织机构为：
二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任曾凡宏先生为公司副总裁的议案》。
根据董事会提名委员会提名，董事会审议后同意聘任曾凡宏先生为公司副总裁，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满。
免去曾凡宏先生公司连锁超市事业部副总裁、投资发展部总经理职务。 独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
三、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任宋涛先生为公司连锁超市事业部执行总裁的议案》。
根据董事会提名委员会提名，董事会审议后同意聘任宋涛先生为公司连锁超市事业部执行总裁，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满。
免去宋涛先生公司连锁超市事业部副总裁、采购中心总经理职务。 独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
四、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任那璜懿先生为公司信息发展事业部总裁的议案》。
根据董事会提名委员会提名，董事会审议后同意聘任那璜懿先生为公司信息 发展事业部总裁，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满。
免去那璜懿先生公司连锁超市事业部副总裁、信息中心总经理职务。 独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
五、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任杨永银先生为公司连锁超市事业部副总裁的议案》。
根据董事会提名委员会提名，董事会审议后同意聘任杨永银先生为公司连锁超市事业部副总裁，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满。
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
六、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任邹军平先生为公司连锁超市事业部副总裁的议案》。
根据董事会提名委员会提名，董事会审议后同意聘任邹军平先生为公司连锁 超市事业部副总裁，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满。
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
七、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任练小彬先生为公司审计部负责人的议案》。
根据董事会提名委员会、董事会审计委员会的建议，董事会审议后同意聘任练小彬先生担任审计部负责人，负责公司审计部的日常工作。
免去王剑先生审计部负责人职务。 独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
八、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任陈超先生为公司设备管理中心总经理的议案》。 根据董事会提名委员会提名，董事会审议后同意聘任陈超先生为公司设备管理中心总经理，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满。
陈超先生现为公司连锁超市事业部副总裁，免去其新店开发中心总经理职务。
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
九、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任王牛崽先生为公司连锁超市事业部采购中心执行总经理的议案》。
根据董事会提名委员会提名，董事会审议后同意聘任王牛崽先生为公司连锁超市事业部采购中心执行总经理，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满。
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
十、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任何发柳先生为公司新店开发中心总经理的议案》。
根据董事会提名委员会提名，董事会审议后同意聘任何发柳先生为公司新店 开发中心总经理，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满。
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
十一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司治理专项 活动整改报告的议案》。
2011 年 1 月，中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司出具了《关于人人乐连锁商业集团股份有限公司治理情况的监管意见》（深证局公司字[2011]25 号）(以下简称《监管意见》)，对我公司的治理情况及治理专项活动的开展情况 提出了要求。
公司收到深圳证监局下发的《监管意见》后，根据《监管意见》提出的公司 治理各项整改要求进行了整改，并制订了《人人乐连锁商业集团股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。
独立董事经审议认为：《关于公司治理专项活动的整改报告》客观、公正地 反映现阶段公司治理的现状，整改符合相关法律法规要求及公司的实际情况。目 前，公司整改工作问题已按照《监管意见》要求基本落实，作为公司的独立董事， 将持续了解并督促公司今后工作中的执行情况。
十二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于同意公司签署 银行授信协议的议案》。
中国建设银行股份有限公司为公司长期友好合作银行，本年度该行向公司提供人民币 6 亿元整综合授信额度。该额度均以全信用方式授予，无须办理任何资 产抵押手续，未使用时不产生任何费用，也不对公司产生任何不良影响。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司 董事会
2011 年 3 月 4 日
来源：中国证券网
（编辑：hlh）